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上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017年 1月 13日在公司会议室召开。会议的通知于 2016年 12月 26日以电话通知方式发出。公司现有董事 5人，实际出席会议并表决的董事 5人。会议由徐文辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于凯时k66拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请开立保函的议案》，并提请股东大会审议;
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请开立保函，拟申请保函具体情况如下：
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具体事项以公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行签订的相关协议为准。
同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（二）审议通过了《关于实际控制人徐文辉为公司申请中国银行股份有限公司上海市浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；
公司实际控制人徐文辉以个人信用，为公司申请中国银行股份有限公司上海市浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：
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具体事项以实际控制人徐文辉与上海创业接力融资担保有限公司签订的反担保协议为准。回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、
邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。 同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 （三）审议通过了《关于凯时k66拟向交通银行股份有限公司上海市
分行申请开立保函的议案》，并提请股东大会审议;
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请开立保函，拟申请保函具体情况如下：
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具体事项以公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订的相关协议为准。
同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（四）审议通过了《关于实际控制人徐文辉为公司申请交通银行股份有限公司上海市分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》,并提请股东大会审议;
公司实际控制人徐文辉以个人信用，为公司申请交通银行股份有限公司上海市分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：
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具体事项以实际控制人徐文辉与上海创业接力融资担保有限公司签订的反担保协议为准。
回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。
同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（五）审议通过了《关于凯时k66拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请开立保函的议案》，并提请股东大会审议;
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请开立保函，拟申请保函具体情况如下：
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具体事项以公司与上海银行股份有限公司上海市浦东分行签订的相关协议为准。 同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 （六）审议通过了《关于实际控制人徐文辉为公司申请上海银行
股份有限公司浦东分行开立保函向上海徐汇融资担保有限公司提供反担保的议案》,并提请股东大会审议；
公司实际控制人徐文辉以个人信用，为公司申请上海银行股份有限公司浦东分行开立保函向上海徐汇融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：
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具体事项以实际控制人徐文辉与上海徐汇融资担保有限公司签订的反担保协议为准。
回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。
同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（七）审议通过了《关于凯时k66拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请开立保函的议案》，并提请股东大会审议;
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请开立保函，并由实际控制人徐文辉提供信用担保，拟申请保函具体情况如下：
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具体事项以公司与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行签订的相关协议为准。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （八）审议通过了《关于实际控制人徐文辉为公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请开立保函提供信用担保的议案》，并提请股东大会审议;
公司实际控制人徐文辉以个人信用，为公司申请上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行开立保函提供信用担保，具体事项以公司与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行签订的相关协议为准。
回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。
同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 （九）审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东
大会的议案》;同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 三、备查文件
与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。特此公告。 上海泰欣环境工程股份有限公司 董事会 2017年 1月 17日